證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-054
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月12日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第十五次會議的通知，2022年8月25日會議以通訊會議的方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下事項(xiàng)：
1、審議通過《關(guān)于2022年半年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2022年半年度報告》及報告摘要（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-057《關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。
3、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財額度的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-058《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財額度的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2022年8月26日
